Analista de Cumplimiento Billetera

En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.  

Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios. 

Tu rol será: 

Establecer políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento con los organismos regulatorios.

Tus principales desafíos serán: 

• Participar en el diseño  y control los procesos de KYC y registracion de clientes
• Asegurar el correcto funcionamiento de los procesos de validación de identidad
• Participar en diseño  e implementación procesos que minimicen el riesgo de fraude
• Establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y analizar las posibles operaciones sospechosas y revisar alertas
• Asegurar que se cumplan los requerimientos de información de organismos regulatorios (BCRA, UIF, AFIP, IGJ, etc.)
• Establecer procedimientos para asegurar que la información de los clientes se encuentre actualizada
• Interpretar la normativa y brindar soporte en la implementación de los requerimientos normativos
• Presentación periodica de regímenes informativos

Qué necesitamos de vos: 

• Estudiante avanzado o graduado en Adm. de Empresas, Abogacía o Contador.
• Experiencia mínima de 3 años en áreas de Compliance o Auditoría en entidades bancarias o financieras.
• Conocimiento de regulaciones BCRA/ UIF.
• Se valorará tener conocimiento de Excel y SQL.
• Simplicidad en tu forma de pensar y hacer.
• Vocación de servicio.

El puesto tiene sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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