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Analista de Prev. de Lavado de Dinero

Ubicación: 

Buenos Aires, ARGENTINA

En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.  

Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios. 

 

Tu rol será: 

Establecer políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento con los organismos regulatorios.

 

Tus principales desafíos serán: 

  • Participar en el diseño  y control los procesos de KYC y registracion de clientes
  • Asegurar el correcto funcionamiento de los procesos de validación de identidad
  • Participar en diseño  e implementación procesos que minimicen el riesgo de fraude
  • Establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y analizar las posibles operaciones sospechosas y revisar alertas
  • Asegurar que se cumplan los requerimientos de información de organismos regulatorios (BCRA, UIF, AFIP, IGJ, etc.)
  • Establecer procedimientos para asegurar que la información de los clientes se encuentre actualizada
  • Interpretar la normativa y brindar soporte en la implementación de los requerimientos normativos
  • Presentación periodica de regímenes informativos

 

Qué necesitamos de vos: 

  • Experiencia mínima de 3 años en áreas de Compliance o Auditoría en entidades bancarias o financieras (Excluyente)
  • Conocimiento de regulaciones BCRA/ UIF (Excluyente)
  • Se valorará tener conocimiento de SQL
  • Simplicidad en tu forma de pensar y hacer.
  • Vocación de servicio.

 

 El puesto tiene sede en  CABA

 

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