Supervisor/a de Cumplimiento Billetera

En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.  

Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios. 

Tu rol será: 

Liderar el equipo de compliance de la billetera para asegurar la adecuada gestión de Riesgos asi como el cumplimiento informacion a los organismos regulatorios.

Tus principales desafíos serán:  

• Diseñar y supervisar el correcto funcionamiento de los procesos de KYC y registro de clientes
• Asegurar el correcto funcionamiento de los procesos de validación de identidad
• Diseñar e implementar procesos que minimicen el riesgo de fraude
• Establecer procedimientos adecuados para identificar y analizar las posibles operaciones sospechosas y revisar alertas
• Asegurar que se cumplan los requerimientos de información de organismos regulatorios (BCRA, UIF, AFIP, IGJ, etc.)
• Interpretar la normativa y brindar soporte en la implementación de nuevos requerimientos
• Participar en el diseño de nuevos productos para asegurar el cumplimiento del Marco de Normativo 
• Brindar soporte al Oficial de Cumplimiento en las rutinas diarias de control y supervisión
• Establecer y ejecutar los planes anuales de capacitacion

Qué necesitamos de vos: 

• Experiencia mínima de 3 años en áreas de Auditoría, Legal o Compliance (Excluyente)
• Conocimiento de regulaciones BCRA/ UIF (Excluyente)
• Se valorará tener conocimiento de SQL
• Simplicidad en tu forma de pensar y hacer.
• Vocación de servicio.
• Liderazgo

El puesto tiene sede en  CABA

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