Compartir esta oferta de trabajo

Supervisor/a de Prevención de Lavado de Dinero

Ubicación: 

Buenos Aires, ARGENTINA

En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.  

Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios. 

 

Tu rol será: 

Liderar el equipo de compliance de la billetera para asegurar la adecuada gestión de Riesgos asi como el cumplimiento informacion a los organismos regulatorios.

 

Tus principales desafíos serán:  

  • Diseñar y supervisar el correcto funcionamiento de los procesos de KYC y registro de clientes
  • Asegurar el correcto funcionamiento de los procesos de validación de identidad
  • Diseñar e implementar procesos que minimicen el riesgo de fraude
  • Establecer procedimientos adecuados para identificar y analizar las posibles operaciones sospechosas y revisar alertas
  • Asegurar que se cumplan los requerimientos de información de organismos regulatorios (BCRA, UIF, AFIP, IGJ, etc.)
  • Interpretar la normativa y brindar soporte en la implementación de nuevos requerimientos
  • Participar en el diseño de nuevos productos para asegurar el cumplimiento del Marco de Normativo 
  • Brindar soporte al Oficial de Cumplimiento en las rutinas diarias de control y supervisión
  • Establecer y ejecutar los planes anuales de capacitacion

 

Qué necesitamos de vos: 

  • Experiencia mínima de 3 años en áreas de Auditoría, Legal o Compliance (Excluyente)
  • Conocimiento de regulaciones BCRA/ UIF (Excluyente)
  • Se valorará tener conocimiento de SQL
  • Simplicidad en tu forma de pensar y hacer.
  • Vocación de servicio.
  • Liderazgo

 

El puesto tiene sede en  CABA

 

#LI-HYBRID

#LI-MS1